贵州航天电器股份有限公司内部审计管理制度

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第一章总则第一条为了加强公司内部审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发挥内部审计工作在促进企业经济管理、提高经济效益中的作用,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》等法律、法规及深圳证券交易所《关于做好中小企业板块上市公司上市后续工作的通知》的有关规定，结合公司内部审计工作实际情况，制定本管理制度。第二条本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部审计工作的内容及工作程序、审计业务文书、审计档案管理等规范，是公司开展内部审计管理工作的标准。第三条本制度适用于公司所属部门、分公司、全资及控股子公司内部审计工作。第二章内部审计组织机构及职责第四条公司设审计监察小组，其成员由一名董事和具备岗位能力的专职审计人员组成。小组中的董事成员为审计负责人,由董事会选聘。审计监察小组在公司董事会领导下，负责监督、核查公司财务制度的执行情况和财务状况以及有关经济活动的真实性、合法性、效益性，组织、协调和实施公司内部审计工作，审计负责人向董事会负责并报告工作。...........，大小：7.06 MB